Marito y su gavilla: Fiscalía presentó su conclusión en caso Seprelad
Mario Abdo Benítez, expresidente de la República, y Carlos Arregui, extitular de la Seprelad, fueron los articuladores junto con Carmen Pereira, exviceministra de la misma institución, en la elaboración “fraguada” de informes de inteligencia que luego remitieron a los EE. UU. para que sean utilizados como garrote político.
Este martes venció la prórroga para que la Fiscalía presente su conclusión en el caso de las filtraciones de la Seprelad. En este material hacemos un recuento de todo el proceso iniciado el 11 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras ocho autoridades de su gobierno por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal.
La causa inició con los fiscales Giovanni Grisetti y Aldo Cantero, pasó por otros agentes y luego quedó a cargo de Guillermo Sanabria, quien ayer presentó su renuncia a la Fiscalía. El mismo formaba parte de un equipo de trabajo compuesto por sus colegas Elva Cáceres, César Sosa y Osmar Segovia, de acuerdo con una resolución de la Fiscalía General del pasado 4 de marzo.
Este caso se dio a raíz de una denuncia hecha por Horacio Cartes el 31 de julio del 2023 y que fue ampliada el 30 de agosto de ese año, ante la filtración de información desde la Seprelad a Estados Unidos para perjudicar al exmandatario. El 30 de octubre de ese mismo año, se volvió a ampliar la denuncia, en esta ocasión con relación a una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).
De acuerdo con los antecedentes del caso, durante parte de su período de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, con el propósito de debilitarlos en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
El entonces mandatario creó un equipo especial de exfiscales para desacreditar a sus adversarios políticos. Impulsó a funcionarios a elaborar y filtrar el informe de inteligencia, incluyendo informaciones falsas. Expuso en un discurso político el pago de Tabesa al exministro de Seprelad, Oscar Boidanich. E instó a que los datos de Santiago Peña sean incluidos en el documento pese a que no era sujeto de investigación.
LA OFICINA PARALELA
El operativo de montaje y filtración de información confidencial inició con el montaje de una dependencia paralela dentro de la Seprelad con funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para investigar exclusivamente a Horacio Cartes y su entorno.
Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad, ordenaron y acomodaron la improvisada “oficina paralela”.
Con el propósito de debilitar a los políticos contrarios en el ámbito político, económico y electoral, fue elegido para hacer el trabajo Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022). Otro que tuvo especial participación fue René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción, quien fue el editor del documento hecho por el funcionario.
DOCUMENTO SECRETO
Farías y Fernández, sin ser funcionarios de la Seprelad, fueron los responsables de elaborar un primer documento secreto en formato Word. En el texto se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich. El archivo secreto habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Peña y Boidanich a través de los medios de prensa (como lo hicieron Abdo y su secretario privado Mauricio Espínola), y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia 10/2022. Ni Peña ni Boidanich revestían carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteligencia.
INFORMACIÓN TERGIVERSADA PARA EE.UU.
El operativo garrote no quedó solo en la filtración de los datos tergiversados, sino que el esquema delictivo se encargó de enviar a EE.UU. el informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
El 31 de marzo de 2022, a las 8:58, Carmen Pereira remitió vía correo electrónico indicaciones para que el archivo Word sea enviado en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. (FinCen). Este revelador documento fechado el 1 de abril de 2022 fue enviado a EE.UU. tres meses antes de que la Embajada norteamericana en nuestro país diera a conocer en Paraguay una lista de personas declaradas significativamente corruptas.
LOS ELEMENTOS DE SOSPECHAS
Según la imputación, el Ministerio Público contó con 42 elementos probatorios contra la gavilla. Entre las evidencias figuran notas de la Seprelad, correos internos de funcionarios, documentos oficiales y publicaciones periodísticas. Estas pruebas demostraron fehacientemente la forma en que se obró durante la administración anterior en contra de los adversarios políticos.
LAS CHICANAS
Ni bien arrancó la causa penal, el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla de colaboradores comenzaron a trabar el proceso con múltiples chicanas de sus abogados. Estas maniobras argumentaban que el caso era una persecución política y cuestionaban la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones. Entre las medidas adoptadas durante el proceso figuraron las solicitudes de nulidad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los intervinientes, que lograron posponer las diligencias judiciales en varias ocasiones, llegando inclusive a la Sala Penal de la Corte, la cual había declaró inadmisible la acción planteada por una de las defensas.
ATAQUES MEDIÁTICOS
De modo a defender al expresidente de la República y los exmiembros de su gabinete, el Grupo Zuccolillo instaló sistemáticas campañas de desprestigio contra funcionarios que colaboraron para esclarecer el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad. Sucesivos ataques fueron dierccionados hacia Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, quien al llegar al cargo en el mes de agosto de 2023 ordenó una investigación interna para poner en orden la casa y colaborar con la investigación de la Fiscalía.
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