Atlas: Banco investigado por varios casos de lavado de dinero fruto del narcotráfico
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, aparece ligado a tres grandes investigaciones de lavado de dinero, dos de...
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El banco Suizo Julius Baer admitió su participación en el lavado de unos US$ 36 millones producto de sobornos a...
El Banco suizo Julius Baer celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el departamento de Justicia de los Estados Unidos...
Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FifaGate genera nuevamente un “tsunami” con el segundo juicio ante un tribunal...
El Ministerio Publico solicitará al banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo, que devuelva el dinero obtenido a través de operaciones...
Filtraciones de comunicaciones internas entre supervisores del Banco Central del Paraguay y funcionarios del Banco Atlas revelan el mecanismo utilizado...
La plata administrada por el Grupo Zuccolillo, a través del banco Atlas, su inmobiliaria IDESA y su constructora, en realidad...
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a través de espacios reservados, salió al paso de las denuncias e...
El Superintendente de Bancos, Hernán Melanio Colmán Rojas, pisoteó la ley al negarse a proveer información a la Fiscalía. Juez...
El Banco Central del Paraguay apaña decisión del superintendente de bancos y avala postura de negar información a la justicia...