Caso Alexandre Gomes: defensa presenta documentación clave
La defensa de Alexandre Gomes dio a conocer documentos que avalan las operaciones financieras realizadas dentro del sistema bancario. Las transacciones del diputado fallecido Lalo Gomes y su hijo a Joaquim Da Mota y Diego Benítez, que para la Fiscalía constituyen un financiamiento de grupos criminales, fueron hechas a través de bancos de plaza.
El abogado Óscar Tuma, representante de Alexandre Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes, presentó documentos que demuestran que todas las operaciones de descuentos de cheques y transacciones fueron realizadas dentro del sistema financiero, específicamente con los bancos Continental y GNB. Las operaciones también involucran a la firma FINEXPAR SAECA (actual ZETA BANCO) y varias empresas, en su mayoría del sector agroganadero.
Según los documentos presentados, Alexandre Rodrigues Gomes realizó una operación de compra-venta a plazo de un inmueble ubicado en Bella Vista, en el departamento de Amambay, cuya matrícula es la N° 02/1638. El valor total del inmueble fue pactado en USD 1.725.750, y las cuotas fueron pagadas a través del sistema financiero.
El acuerdo fue con ZETA BANCO, y los pagos estaban estructurados a plazos. No se entregó el monto en efectivo, sino que la operación se realizó en base a un acuerdo de tenencia del bien, garantizando así la seguridad de la transacción.
En cuanto a los pagos realizados por Alexandre Gomes, se detalló que todos fueron ejecutados mediante instituciones financieras, y en caso de incumplimiento de pago, los montos abonados serían considerados como alquiler del inmueble. La defensa enfatizó que no hubo entrega de dinero en el momento de la firma del acuerdo.
DESCUENTOS DE CHEQUES Y OPERACIONES CLAVES
Entre la documentación proporcionada por el abogado defensor de Gomes también aparece:
a. La operación en concepto de descuento de cheque entre el Banco Continental y Antonio Joaquim Da Mota: Se realizaron descuentos de cheques por un total de USD 434.000. Los cheques fueron girados por el exdiputado fallecido Eulalio Gomes y presentados al Banco Continental para su respectiva liquidación. Según la defensa, el pago fue por servicios prestados para el agro y ganadería.
El abogado Tuma resaltó que Da Mota era cliente antiguo de Continental y realizaba operaciones de descuento de cheques desde el año 2008, práctica que se extendió hasta el 2021. Cuestionó al respecto que para la Fiscalía solo constituye un hecho punible que Lalo Gomes haya entregado los cheques, pero no así la actuación del banco que financió la operación, como tampoco el cliente Da Mota que recibió el dinero. Otro punto criticado por el letrado fue que Da Mota siguió haciendo dichas operaciones con otras personas que llamativamente no están imputadas pese a haber hecho la misma operación financiera. Se preguntó Tuma en ese sentido por qué la Fiscalía no investiga también a las demás personas que siguieron operando con Da Mota.
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
b. Operación entre el Banco Continental y Agroganadera Aquidaban S.A.: En este caso, se realizaron descuentos de dos cheques por un total de USD 105.000, girados por Alexandre Rodrigues Gomes.
c. Operación entre el Banco Continental y Country PJC Business S.A.: Aquí se presentaron dos cheques girados por el Sr. Eulalio Gomes, con un valor total de Gs. 164.000.000.
d. Operación entre el Banco Continental y LUSIPAR S.A.: En esta ocasión, los cheques presentados por LUSIPAR S.A. fueron girados por Eulalio Gomes, por un total de Gs. 432.000.000.
e. Operación en concepto de descuento de cheque, realizados entre el Banco Zeta y Eulalio Gomes: Los cheques presentados por el Señor Eulalio Gomes al Banco Zeta, para la operación de descuentos de cheque, fueron girados por el Señor Diego Isaac Benítez Cañete.
TRANSFERENCIA BANCARIA
También se expusieron detalles sobre operaciones de transferencia realizadas entre cuentas del Banco Continental.
f. En ese sentido, Paraguay Auto Partes S.A. transfirió a Envases Paraguay SRL un monto de Gs. 310.000.000. Estas transferencias se efectuaron bajo el formato MT103, que es un mensaje estandarizado del sistema SWIFT utilizado para la transferencia de fondos.
MÁS DESCUENTOS DE CHEQUES
g. Operaciones entre el Banco GNB y Alexandre Rodrigues Gomes, quien presentó cuatro cheques al Banco mencionado, girados por Envases Paraguay SRL, con un valor total de Gs. 1.240.000.000.
h. Operaciones entre el Banco Continental y Paraguay Autopartes y Accesorios S.A.: En este caso, los cheques presentados por Paraguay Autopartes y Accesorios S.A. fueron girados por Diego Benítez Cañete, con un valor de Gs. 200.000.000.
GARANTÍAS Y SUPERVISIÓN DEL BCP
De acuerdo con el abogado defensor, todas las operaciones descritas se realizaron bajo la estricta supervisión de los bancos, financieras e instituciones de crédito autorizadas por el Banco Central del Paraguay. Estas entidades analizaron previamente la situación legal y patrimonial de los clientes involucrados antes de conceder líneas de crédito y aprobar el descuento de cheques. Asimismo, se verificó que todas las actividades relacionadas fueran operaciones reales y lícitas, con fondos de origen legítimo.
El abogado Óscar Tuma enfatizó que su cliente, Alexandre Gomes, actuó dentro de la normativa bancaria vigente, con todas las operaciones debidamente registradas y supervisadas por las entidades financieras correspondientes.
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