Bancos sancionados por EE.UU: Aplicaron mismo modus operandi del Banco Atlas con Leoz y sus herederas
El banco Suizo Julius Baer admitió su participación en el lavado de unos US$ 36 millones producto de sobornos a...
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Caso FIFA-Gate: Coletazos en Paraguay y la operación lavado en Banco Atlas
El Banco suizo Julius Baer celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el departamento de Justicia de los Estados Unidos...
FIFA GATE: Empresa de Vierci había hecho negocios con firma acusada en EEUU
El empresario paraguayo se ve implicado con la creación de varias empresas de portafolio en paraísos fiscales, según revelaron filtraciones...