Lavado de dinero: Banco Atlas se expone a fuertes multas y sus directivos a pena de cárcel
Los directivos del Banco Atlas podrían ser imputados por lavado de dinero y se exponen a una pena carcelaria de...
#CasoAtlas
Banco Atlas reconoce operaciones con testaferro de narco pero omite datos claves
El propio Banco Atlas reconoció expresamente que realizó operaciones financieras con la empresa Biocombustible Brasilero Biobras, la cual estaba dirigida...
Cronología de la operación lavado: los vínculos de “Cabeça Branca” y el banco Atlas
La caída del poderoso narco brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias "Cabeça Branca”, conocido como el "barón" de las drogas”,...
Caso Atlas: BCP avala decisión de ocular información a la justicia
El Banco Central del Paraguay apaña decisión del superintendente de bancos y avala postura de negar información a la justicia...