Lavado de dinero: Banco Atlas se expone a fuertes multas y sus directivos a pena de cárcel
Los directivos del Banco Atlas podrían ser imputados por lavado de dinero y se exponen a una pena carcelaria de...
LCN INVESTIGA
Banco Atlas reconoce operaciones con testaferro de narco pero omite datos claves
El propio Banco Atlas reconoció expresamente que realizó operaciones financieras con la empresa Biocombustible Brasilero Biobras, la cual estaba dirigida...
Fiscalía sospecha de complicidad del Banco Atlas en esquema de lavado de poderoso narco
El banco de la familia Zuccolillo se encuentra en la mira de la Fiscalía por aparentemente formar parte del esquema...
El presunto recaudador de Hugo Velázquez y sus vínculos con el Hezbolá
El abogado Juan Carlos Duarte integra el primer anillo del vicepresidente y precandidato presidencial Hugo Velázquez, con quien mantiene lazos...
Dimabel: General Ozuna reparte cargos de confianza ¿nepotismo para asegurar el negocio?
Un robo de 250 pistolas del depósito de la Dimabel, hizo que el 13 de octubre de 2021 sea nombrado...
Gobierno firmó convenio entreguista por cinco años sin beneficio para el Paraguay
Por cinco años la Compañía Brasileña de Cartuchos lucrará con la infraestructura y personal de la DIMABEL por la producción...
Dimabel cómplice de entrega de soberanía a empresa brasileña
A fines del año pasado la agencia oficial del gobierno anunciaba con bombos y platillos la instalación en Paraguay de...
Lucha contra el crimen organizado solo está en los discursos del presidente Mario Abdo
Ante una serie de hechos de sicariatos que se vienen dando en Paraguay y sumados al del fiscal Marcelo Pecci,...
Socios sospechan de mecanismo para lavar dinero mediante cooperativa
Un grupo de socios de la Cooperativa San Cristóbal detectó el aparente modus operandi instalado en la institución para el...
Empresarios “angurrientos” pretendieron sacar importante tajada de Aduanas
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) realizó un llamado para comprar dos escáneres, pero tuvo que cancelar la primera licitación...