Fiscalía confirma investigación de La Caja Negra sobre el “Prestanombre Arrepentido”
Rodolfo Friedmann montó y explotó empresa que proveía almuerzo escolar, según la Fiscalía que confirmó el esquema montado para lucrar....
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Operación lavado: banco Atlas autorizó operación fiduciaria con documentos fraguados
Documentos y recibos fraguados fueron admitidos por el Banco Atlas para autorizar la apertura de operaciones de fideicomiso por más...
El negocio de la pandemia: sanatorio privado infló 27 veces el costo de sus servicios
La Superintendencia de Salud abrió sumario contra el sanatorio privado El Samaritano. La auditoría médica contable constató el cobro irregular...
El negocio de la salud: detectan sanatorios mau donde aplican terapias alternativas a enfermos COVID
CLAUSURAN SANATORIO MAU DONDE APLICABAN TERAPIAS ALTERNATIVAS A ENFERMOS COVID INVESTIGAN 3 FALLECIMIENTOS DE ENFERMOS COVID TRATADOS CON OZONOTERAPIA EN...
Banco Atlas dio crédito a empresa vinculada a poderoso narco brasileño
Banco Atlas otorgó millonaria línea de crédito a firma vinculada al narco “Cabeza Branca” Gilberto Suárez, cliente de Atlas, aparece...
FIFAgate: Un banco suizo utilizó mismo modus operandi de Leoz-Atlas para lavar dinero
Un banco suizo admitió que lavó US$ 36 millones de dirigentes deportivos El exdirigente argentino Julio Grondona dejó millones de...
Inmobiliaria de los Zuccolillo, pieza clave en esquema de lavado con dinero sucio de Leoz
INMOBILIARIA DEL ESTE TAMBIÉN SE PRESTÓ AL ESQUEMA DE LAVADO DE LEOZ INMOBILIARIA DE LOS ZUCCOLILLO, PIEZA CLAVE EN ESQUEMA...
Caso Atlas-Leoz: Pone en “jaque” a Paraguay en evaluación de GAFILAT
Caso Atlas-Leoz podría perjudicar evaluación de Paraguay ante Gafilat Gafilat evaluará avances en materia de lucha contra el lavado de...
Banco Atlas autorizó millonarias operaciones para blindar dinero sucio de Nicolás Leoz
OPERACION LAVADO: DIRECTIVOS DE ATLAS PODRÍAN SER PROCESADOS POR NEGLIGENCIA GRAVE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES OPERACION LAVADO ATLAS-LEOZ:...
Informe confidencial: operación lavado Atlas-Leoz
Auditoria privada revela modus operandi del banco Atlas para lavar dinero de Nicolás Leoz INFORME CONFIDENCIAL: BANCO ATLAS HIZO CASO...