Evaluadores de GAFILAT llegan en medio de tumultoso escenario
La Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se realizará desde el 23 de agosto hasta el...
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El mayor escándalo de corrupción en tiempos de pandemia: el clan Ferreira
Al cumplirse tres años de gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez los escándalos de corrupción merecen un capítulo aparte...
Las mentiras del banco Atlas: documentos y hechos refutan argumento de los Zuccolillo
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a través de espacios reservados, salió al paso de las denuncias e...
Tufo a operación política: BCP ratifica sanción contra BNF y abre puertas a pleito judicial días antes del examen de GAFILAT
El Banco Central del Paraguay contradice su propia resolución y aplica multa de Gs 10 mil millones. Multa al Banco...
Caso Atlas: BCP avala decisión de ocular información a la justicia
El Banco Central del Paraguay apaña decisión del superintendente de bancos y avala postura de negar información a la justicia...
Caso Atlas-Leoz: Superintendencia de Bancos boicotea examen de Paraguay ante Gafilat
“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo...
Riesgo mortal: hospital central de IPS incumple normas de prevención contra incendios, alertan de un “Ykua Bolaños” en potencia
El hospital central de IPS no cuenta con sistema de extinción de incendios por rociadores, es alarmante como la institución...
Negocio de US$ 1 millón: legalizan juegos con máquinas callejeras y benefician a empresa de maletín
La CONAJZAR beneficia con jugosas ganancias a empresa privada de maletín que se queda con el 70% de lo recaudado por...
Fiscalía confirma investigación de La Caja Negra sobre el “Prestanombre Arrepentido”
Rodolfo Friedmann montó y explotó empresa que proveía almuerzo escolar, según la Fiscalía que confirmó el esquema montado para lucrar....
Operación lavado: banco Atlas autorizó operación fiduciaria con documentos fraguados
Documentos y recibos fraguados fueron admitidos por el Banco Atlas para autorizar la apertura de operaciones de fideicomiso por más...