Banco Atlas dio crédito a empresa vinculada a poderoso narco brasileño
Banco Atlas otorgó millonaria línea de crédito a firma vinculada al narco “Cabeza Branca” Gilberto Suárez, cliente de Atlas, aparece...
lacajanegra
FIFAgate: Un banco suizo utilizó mismo modus operandi de Leoz-Atlas para lavar dinero
Un banco suizo admitió que lavó US$ 36 millones de dirigentes deportivos El exdirigente argentino Julio Grondona dejó millones de...
Oscuro manejo en Cooperativa del Senado
Senadores instaron al INCOOP a intervenir la cooperativa. Socios serian víctimas de usura, según informe de auditoría confidencial revela una...
Inmobiliaria de los Zuccolillo, pieza clave en esquema de lavado con dinero sucio de Leoz
INMOBILIARIA DEL ESTE TAMBIÉN SE PRESTÓ AL ESQUEMA DE LAVADO DE LEOZ INMOBILIARIA DE LOS ZUCCOLILLO, PIEZA CLAVE EN ESQUEMA...
Caso Atlas-Leoz: Pone en “jaque” a Paraguay en evaluación de GAFILAT
Caso Atlas-Leoz podría perjudicar evaluación de Paraguay ante Gafilat Gafilat evaluará avances en materia de lucha contra el lavado de...
El negocio detrás de las viviendas sociales: 47 millones de dólares desatan Guerra en el Ministerio
US$ 47 MILLONES PARA VIVIENDAS: DIRIGENTE DEL EQUIPO DE EFRAIN LIDERA TURBA DE MOVILIZADOS LEY DE VIVIENDAS SOCIALES APLICA NUEVAS...
Banco Atlas autorizó millonarias operaciones para blindar dinero sucio de Nicolás Leoz
OPERACION LAVADO: DIRECTIVOS DE ATLAS PODRÍAN SER PROCESADOS POR NEGLIGENCIA GRAVE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES OPERACION LAVADO ATLAS-LEOZ:...
Informe confidencial: operación lavado Atlas-Leoz
Auditoria privada revela modus operandi del banco Atlas para lavar dinero de Nicolás Leoz INFORME CONFIDENCIAL: BANCO ATLAS HIZO CASO...
Justicia brasileña
El 31 de julio del 2019, cuando se dio la detención de Darío Messer en San Pablo, la Policía Federal...
El clan familiar del “rey” Salomón, empotrado en las instituciones del Estado
“Cachito” Salomón logra puestos claves para la parentela Los tentáculos del poder político en las instituciones públicas “Felipito” Salomón hace...