Operación lavado: Fatal error del Banco Atlas revela mecanismo para lavar plata sucia de Leoz
Filtraciones de comunicaciones internas entre supervisores del Banco Central del Paraguay y funcionarios del Banco Atlas revelan el mecanismo utilizado...
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Proveedora mimada del Ejército pertenece a esposa de la mano derecha del Gral. Ozuna
La empresa perteneciente a la esposa del coronel Justo Aurelio Araujo, director financiero de Dimabel, supo sacar provecho con el...
El millonario negocio detrás de la entrega de Dimabel a los brasileños
La Dirección de Material Bélico (Dimabel), con el general Aldo Ozuna al frente, se encuentra envuelta en un mega escándalo...
¿Campaña política de Hugo Velázquez se financia con dinero del Hezbolá?
A la par que se desmorona la versión oficial vinculada al avión iraní retenido en Buenos Aires y que tuvo...
El escándalo del avión iraní deja al descubierto los nexos de Hugo Velázquez con el Hezbolá
El paso del avión venezolano por Paraguay dio lugar a que las miradas de la opinión pública estén puestas actualmente...
Manoseo político del caso avión iraní: investigaciones se centran en tripulación y no la carga
Mientras las investigaciones avanzan en torno a la tripulación del avión iraní que pasó por Paraguay y se encuentra demorado...
Con “permiso municipal”: Mafia opera de manera Clandestina para extraer arena del río Tebicuary
En la localidad de Félix Pérez Cardozo, distrito ubicado en el Departamento del Guairá, estaría operando una “mafia de la...
Lavado de dinero: Banco Atlas se expone a fuertes multas y sus directivos a pena de cárcel
Los directivos del Banco Atlas podrían ser imputados por lavado de dinero y se exponen a una pena carcelaria de...
Banco Atlas reconoce operaciones con testaferro de narco pero omite datos claves
El propio Banco Atlas reconoció expresamente que realizó operaciones financieras con la empresa Biocombustible Brasilero Biobras, la cual estaba dirigida...
Cronología de la operación lavado: los vínculos de “Cabeça Branca” y el banco Atlas
La caída del poderoso narco brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias "Cabeça Branca”, conocido como el "barón" de las drogas”,...