Lavado en banco Atlas: Conmebol reclama acciones a la Fiscalía
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró ante la Fiscalía un urgimiento para que se pronuncie e inicie una acción...
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Cronología de la operación lavado en Atlas: así se blindó dinero sucio de Leoz
A pesar de las señales de alerta que existían sobre Nicolás Leoz, el banco Atlas autorizó fideicomisos por más de...
Corrupción en tiempos de pandemia: clan Ferreira se enfrenta a la justicia
El clan Ferreira, conocido por sus operaciones delictivas, finalmente se enfrenta a la justicia tras una exhaustiva investigación que revela...
Excesiva lentitud en la emisión de cédulas y pasaportes con chips
Los ciudadanos reportaron la excesiva espera para conseguir la cédula o el pasaporte en el Departamento de Identificaciones de la...
Criptoshopping de los Zuccolillo debe pagar USD 300.000 a la ANDE
Tras el descubrimiento de la actividad irregular del criptoshopping de la familia Zuccolillo y la evasión estimada de 300.000 dólares...
Rige mecanismo de control del certificado de deudores alimentarios morosos
Las oficinas de Registro de la Propiedad Inmueble, Registro del Automotor y Registro de Bienes No Inmobiliarios requieren desde el...
Criptonegocio: ANDE analiza cobrar al Grupo Zuccolillo los US$ 300.000 evadidos
La empresa Esur SA, propiedad de la familia Zuccolillo, ocasionó una pérdida estimativa de 300.000 dólares a la ANDE, utilizando...
Cripto-negocio de los Zuccolillo ocasionó pérdida de USD 200 mil a la ANDE
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sufrió una pérdida de 200 mil dólares a finales del 2022 e inicios del...
Grupo Zuccolillo, metido en negocio de criptomonedas sin pagar tarifa fijada por la ANDE
En medio de la fiebre por la criptomoneda y los allanamientos que se realizan a las granjas mineras que operan...
Complicada situación por deuda de Argentina con Yacyretá
Paraguay mantiene varios frentes de negociación abiertos con Argentina, siendo uno de ellos –el más sensible- la situación financiera de...